ΔΕΗ: Έκτακτη γενική συνένευση στις 30 Μαρτίου για τη «Μεταλιγνιτική Α.Ε.»

Τη διάθεση εγγράφων στους μετόχους σε σχέση με την απόσχιση του Κλάδου Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης Πυρήνων Ζωνών Απολιγνιτοποίησης, καθώς και την εισφορά του στη «Μεταλιγνιτική Α.Ε.» που θα συσταθεί μέσω διάσπασης με σύσταση νέας εταιρείας, ανακοίνωσε η ΔΕΗ.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση:

Η ΔΕΗ Α.Ε. ( «ΔΕΗ») ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο της μεταβίβασης του Κλάδου Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης Πυρήνων Ζωνών

Απολιγνιτοποίησης της ΔΕΗ σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4872/2021, ως ισχύει, και ακολούθως της με αρ. 11 από 20.2.2023 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την οποία εγκρίθηκαν τα κάτωθι απαιτούμενα έγγραφα, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις του ν. 4601/2019, αφενός είναι στη διάθεση των μετόχων της Εταιρείας στην έδρα της στην Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη 30, Τ.Κ. 10432 (κ. Χρυσούλα Τσιάκα Διευθύντρια Κλάδου Μονάδας Εξυπηρέτησης Μετόχων, τηλ: 2105293207) αφετέρου έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ήτοι, ειδικότερα:

1. Το Σχέδιο Πράξης Διάσπασης, το οποίο περιλαμβάνει ως Παραρτήματα τη Λογιστική Κατάσταση Μετασχηματισμού με ημερομηνία 31.7.2022 και την από Δεκεμβρίου 2022 Έκθεση Αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων του αποσχιζόμενου Κλάδου η οποία συντάχθηκε από τους ορκωτούς ελεγκτές κ.κ. Δημήτρη Δουβρή (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 33921) και Στέργιο Ντέτσικα (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 41961) της ελεγκτικής εταιρείας «GRANT THORNTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ».

2. Η από 20.2.2023 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, η οποία επεξηγεί και δικαιολογεί από οικονομική και νομική άποψη το Σχέδιο Πράξης Διάσπασης.

3. Η από 20.2.2023 Έκθεση γνωμοδότησης επί του Σχεδίου Πράξης Διάσπασης η οποία συντάχθηκε από τους ορκωτούς ελεγκτές κ.κ. Δημήτρη Δουβρή (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 33921) και Στέργιο Ντέτσικα (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 41961) της ελεγκτικής εταιρείας «GRANT THORNTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ».

4. Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι ετήσιες Εκθέσεις Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ των τριών (3) τελευταίων ετών.

5. Η Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της ΔΕΗ για την περίοδο 1.1.2022 – 30.6.2022.

Η ολοκλήρωση της διάσπασης τελεί υπό την αίρεση των κατά Νόμο απαιτούμενων εγκρίσεων από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΔΕΗ, της υπογραφής της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης, καθώς και της λήψης όλων των αναγκαίων εγκρίσεων από τις αρμόδιες Αρχές.

Έκτακτη ΓΣ στις 30 Μαρτίου

Σύμφωνα με τον ν. 4548/2018 και το άρθρο 20, παράγρ.2 του Καταστατικού της Εταιρείας, ως ισχύουν, και μετά από την Απόφαση με αριθ. 12/20.2.2023 του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΕΗ Α.Ε.» στην Έκτακτη Γενική Συνέλευσή της, που θα συνέλθει στις 30 Μαρτίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00’ π.μ. και θα πραγματοποιηθεί από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο, μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία των Μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, με τη δυνατότητα συμμετοχής και μέσω επιστολικής ψήφου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Έγκριση της διάσπασης, ήτοι, της απόσχισης του Κλάδου Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης Πυρήνων Ζωνών Απολιγνιτοποίησης της ΔΕΗ Α.Ε. με σύσταση νέας εταιρείας («Μεταλιγνιτική Α.Ε.») και εισφοράς του Κλάδου στην εταιρεία που θα συσταθεί, κατ’ εφαρμογή των νόμων 4601/2019, 4872/2021, ως ισχύουν, της κυρωθείσας με τον ν. 4956/2022 Προγραμματικής Σύμβασης, του άρθρ. 5 παράγρ. 4 του ν. 2859/2000, του άρθρ. 52 του ν. 4172/2013, και του άρθρ. 61 του ν. 4438/2016, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης του Σχεδίου Πράξης Διάσπασης μετά των Παραρτημάτων του και εξουσιοδοτήσεις.

2. Ανακοινώσεις και άλλα θέματα.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας κατά την ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 30ης Μαρτίου 2023 καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 12η Απριλίου 2023, ημέρα Μεγάλη Τετάρτη και ώρα 11:00’ π.μ., η οποία επίσης θα πραγματοποιηθεί από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο, μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία του εκάστοτε Μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, με τη δυνατότητα συμμετοχής και μέσω επιστολικής ψήφου.

Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νεότερη πρόσκληση σύμφωνα με το άρθρο 130, παρ. 2, του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

 

www.newmoney.gr